证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 『通<告>编号』：2020-052
本公司董事会及全体董事保证本通<告>内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次 *** 的通知，于2020年12月17日以电子邮件的方式发出。该次 *** 于2020年12月22日在常州亿晶光电科技有限公司 *** 室以现场连系通讯表决的方式召开， *** 应出席董事9人，现实出席9人。由于本次 *** 审议的议“案”涉及关联买卖，关联董事李静武、 陈芳[、张婷、林世宏就关联议“案”《关于公司向控股股东乞贷暨关联买卖的议“案”》回避表决，关联董事荀耀就关联议“案”《关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权的议“案”》回避表决。 *** 由董事长李静武先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 *** ，相符《公司法》和《公司章程》有关规定，【 *** 】正当有用。 *** 审议并通过了如下“决议”：
一、审议通过《『关于对常州』亿晶光电科技有限公司增资的议“案”》。
表决效果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
有关对常州亿晶光电科技有限公司增资的具体内容，（详见公）司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司『关于对常州』亿晶光电{科技有限}公司增资的通<告>》。
二、审议通过《{关于新建常州}3GW（高效晶硅电）池项目的议“案”》。
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表决效果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
〖有关新建常州〗3GW「晶硅太阳能电池」项目的具体内容，（详见公）司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司{关于新建常州}3GW高效晶硅电池项目的通<告>》。
三、审议通过《{关于新建常州}2GW『高效太阳能组件』项目的议“案”》。
表决效果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
〖有关新建常州〗2GW『高效太阳能组件』项目的具体内容，（详见公）司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司{关于新建常州}2GW『高效太阳能组件』项目的通<告>》。
四、审议通过《关于公司向控股股东乞贷暨关联买卖的议“案”》。
表决效果：5票赞成，0票否决，0票弃权。
有关公司向控股股东乞贷的具体内容，（详见公）司于同日披露的《亿晶光电
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